Met inmiddels ruim 20 jaar ervaring in de bancaire sector hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan met de primaire KYC processen binnen financiële instellingen.

Het verder professionaliseren van de CDD processen en voldoen aan wet- en regelgeving is één van de onderwerpen waar wij ons in gespecialiseerd hebben. Hierbij hebben we niet alleen oog voor wat de wetgever of toezichthouder verwacht, maar dragen we ook bij aan een efficiënter proces. Hierbij maken we gebruik van bekende methodieken zoals de LEAN aanpak en coaching van medewerkers op vaardigheden en competenties.

Het verschil tussen Compliant zijn en willen zit vaak in de uitvoering van het beleid. Hoe uitvoerbaar is het AML beleid dat de instelling heeft opgesteld? Biedt deze voldoende handvaten voor de medewerker die dit moet uitvoeren? Naast dat de wetgeving vaak niet meer dan een resultaatverplichting oplegt en niet aangeeft hoe dit moet worden uitgevoerd, zal de instelling zelf hier guidance op moeten ontwikkelen. Dit blijkt in de praktijk lastiger te realiseren dan het lijkt.

Wij zijn in staat om de brug te slaan tussen AML beleid en praktijk.