Onze AML trainingen zijn erop gericht om een aanvulling te bieden op het reguliere AML opleidingsaanbod.

AML Verbreding: het verbreden van je AML kennis bestaat uit diverse onderwerpen waar je in de dagelijkse praktijk als AML analist tegenaan loopt. Met de opgedane kennis op het gebied van wetgeving en de wijze waarop je het CDD onderzoek uitvoert loop je in de praktijk tegen diverse uitdagingen aan. Hoe ver moet ik gaan in mijn klantonderzoek? hoe beoordeel ik de plausibiliteit van de bron van middelen? Hoe beoordeel ik een ongebruikelijke transactie in relatie tot het klantbeeld en welke verbanden kan ik daarbij ontdekken? Middels casuïstiek worden deze, of andere onderwerpen behandeld en krijgt de deelnemer waardevolle inzichten hoe dit in de praktijk toe te passen.

AML Verdieping: naast het verbreden van je kennis is verdieping op specifieke onderwerpen noodzakelijk om de juiste risico’s te kunnen signaleren. Specifieke onderwerpen kunnen actuele ontwikkelingen zijn op het gebied van wet- en regelgeving (denk hierbij aan diverse richtlijnen), of bijvoorbeeld een onderwerp waar vanuit de toezichthouder bijzondere aandacht naar uitgaat (denk hierbij aan vastgoed of Political Exposed Person).

Wij gaan verder waar de andere opleidingen stoppen, van generiek naar toepasbaar in de eigen praktijk.

Wij ontwikkelen een op maat AML trainingsprogramma afgestemd op de behoefte van de deelnemers.